DIICOT a efectuat percheziții în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane euro, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat. Acțiunea a avut loc miercuri în București și localități din Ilfov, iar printre persoanele ridicate se numără Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen. Ancheta relevă modul în care grupul a indus în eroare mai mulți oameni de afaceri pentru obținerea de foloase patrimoniale ilegale.
Pe scurt:
- DIICOT a ridicat din trafic pe Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen în dosarul unei înșelăciuni de peste 1,1 milioane euro.
- Grupul infracțional organizat, activ din septembrie 2021, a indus în eroare oameni de afaceri cu promisiuni false de credite bancare internaționale.
- Victimele au fost determinate să depună garanții bănești, prejudiciul total depășind 1,1 milioane euro, iar audierile continuă la DIICOT.
- Perchezițiile au avut loc în cinci locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, pentru strângerea probelor în dosar.
Percheziții DIICOT în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane euro
DIICOT a ridicat din trafic pe Călin Georgescu și pe omul de afaceri Ionel Rusen în cadrul unei anchete privind o înșelăciune de 1,1 milioane euro. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în fraude financiare.
Procurorii au efectuat percheziții în cinci locații din București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, pentru a strânge probe în dosar. Acțiunea a fost coordonată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.
Detalii despre grupul infracțional organizat
În septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian, au constituit un grup infracțional organizat condus de un lider român de 64 de ani. Grupul a acționat în România și Marea Britanie, urmărind obținerea de foloase patrimoniale injuste.
Liderul a atribuit roluri clare celorlalți membri, care s-au prezentat drept oameni de afaceri prosperi, administratori ai unor societăți străine. Aceștia promiteau finanțări bancare pentru dezvoltarea afacerilor, condiționate de depunerea unor garanții bănești.
Modul de operare și prejudiciul cauzat
Făptuitorii au indus în eroare mai mulți oameni de afaceri, prezentând posibilitatea accesării unor credite de la instituții financiare din străinătate. Victimele erau determinate să depună garanții bănești, care ulterior erau însușite de grup.
Începând cu septembrie 2021, în întâlniri organizate în București, județul Argeș și Marea Britanie, grupul a convins o persoană vătămată să transfere peste 1 milion de euro, sub pretextul unui contract de creditare de 6 milioane euro.
Ulterior, sub promisiunea majorării creditului la 15 milioane euro, victima a fost determinată să transfere încă 100.000 euro. Prejudiciul total depășește 1,1 milioane euro.
Audierile continuă la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.
Noa Insight
DIICOT a ridicat din trafic două persoane, inclusiv un om de afaceri, în cadrul unei anchete privind o înșelăciune de peste un milion de euro. Acțiunea vizează destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în fraude financiare, cu percheziții în mai multe locații din București și împrejurimi.
Implicații
Acțiunea DIICOT afectează activitatea grupului infracțional și vizează recuperarea prejudiciului cauzat. Ancheta implică mai multe persoane și are impact asupra mediului de afaceri vizat de fraudele investigate.
Elemente-cheie
- Grup infracțional organizat definit prin coordonarea unor activități frauduloase pentru obținerea de foloase patrimoniale injuste.
- Prejudiciul total cauzat depășește 1,1 milioane euro, rezultat din depuneri de garanții bănești frauduloase.
- Perchezițiile au fost efectuate în cinci locații, pentru strângerea de probe în dosarul penal.
Întreabă NoaNews:
[mwai_chatbot id=”default”]
Sursa originală a acestui articol este https://www.g4media.ro/breaking-calin-georgescu-ridicat-din-trafic-de-diicot-in-dosarul-presupusei-inselaciuni-de-11-milioane-de-euro-impreuna-cu-fostul-candidat-pro-rus-a-fost-ridicat-si-omul-de-afaceri-ionel-rusen.html (link)
Site-urile NoaMedia