O garanție de 1,1 milioane de euro, transferată pentru o finanțare care nu s-a materializat, duce anchetatorii la Massimiliano Arena. DIICOT investighează plățile din dosarul Călin Georgescu, legate de operațiuni din 2021 și 2022.
Pe scurt:
- DIICOT investighează o garanție de 1,1 milioane de euro plătită de firma lui Răzvan-Liviu Leu pentru o finanțare promisă, dar neacordată.
- Documentele indică rolul lui Massimiliano Arena într-o procedură de creditare de șase milioane de euro și plăți către acesta din contul MIGOM Bank.
- Plățile identificate către Arena totalizează 53.728,74 de euro, însă ancheta nu stabilește că proveneau integral din banii lui Leu.
În dosarul Călin Georgescu, Massimiliano Arena apare în componenta financiară legată de garanția de 1,1 milioane de euro transferată de firma unui om de afaceri pentru o finanțare care nu s-a materializat.
Rolul lui Massimiliano Arena în dosarul Călin Georgescu
DIICOT îi cercetează pe Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru un presupus mecanism prin care omul de afaceri Răzvan-Liviu Leu ar fi fost convins să plătească garanția, în schimbul promisiunii unei finanțări de milioane de euro. Leu susține că firma sa, Real Concrete Land SRL, a transferat un milion de euro în decembrie 2021 și încă 100.000 de euro în ianuarie 2022.
Documentele din dosar indică numele lui Arena pe un act privind aprobarea unei linii de credit de șase milioane de euro. Anchetatorii îl descriu drept persoana din interiorul instituției care ar fi putut sprijini sau confirma procedura de creditare. Leu spune că s-a întâlnit cu el la Londra, împreună cu Rusen și Ion Negoescu.
Potrivit datelor din anchetă, din contul MIGOM Bank analizat în dosar au fost efectuate plăți către Arena. Una, de 35.507,25 euro, ar fi avut loc în aceeași zi în care contul a primit transferul de 100.000 de euro de la Real Concrete Land. Plățile identificate către Arena ar totaliza 53.728,74 de euro.
Transferurile și legăturile dintre companii
Registrele britanice arată că Arena a fost director al EIBT Trust, compania care apare în documentele operațiunii, și că a ocupat o funcție de conducere la WB Transfer. În WB International, Arena și Rusen au figurat în structura companiei în perioade diferite: Rusen a preluat controlul și a devenit director în august 2024, iar Arena a rămas secretar până în aprilie 2025.
Aceste înregistrări documentează legături corporative, dar transferul controlului către Rusen a avut loc la aproape trei ani după operațiunile investigate. Totodată, ancheta nu permite concluzia că întreaga sumă virată către alte conturi din MIGOM provenea din banii lui Leu.
Măsurile dispuse și situația procesuală
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți pe 21 septembrie. Tribunalul București a respins cererea DIICOT de arestare preventivă și a dispus control judiciar pentru 60 de zile, hotărârea nefiind definitivă. Din informațiile publice disponibile, Arena nu a fost reținut și nu a fost prezentat instanței din România pentru o măsură preventivă; DIICOT nu a precizat public calitatea sa procesuală.
Finanțarea promisă nu a fost acordată, iar suma nu a fost restituită, potrivit acuzației. Ancheta urmează să stabilească răspunderea fiecărei persoane. Georgescu, Rusen, Arena și celelalte persoane menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Noa Insight
În dosarul Călin Georgescu, Massimiliano Arena este implicat în componenta financiară legată de o garanție de 1,1 milioane de euro transferată de o firmă pentru o finanțare promisă, dar neacordată. Ancheta DIICOT vizează modul în care această garanție a fost utilizată și rolul lui Arena în aprobarea unei linii de credit.
Implicații
Investigația afectează relațiile financiare dintre companii și persoanele implicate, evidențiind tranzacții și transferuri de bani în cadrul unor structuri corporative analizate de DIICOT. Măsurile procesuale au fost dispuse pentru Georgescu și Rusen, fără măsuri preventive pentru Arena.
Elemente-cheie
- Garanția reprezintă o sumă de 1,1 milioane de euro transferată pentru o finanțare promisă, dar neacordată efectiv.
- Plățile către Arena totalizează 53.728,74 euro, inclusiv o sumă de 35.507,25 euro în ziua unui transfer de 100.000 euro.
- Arena a fost director și secretar în companii implicate, cu transferuri de control în structura corporativă documentate în registrele britanice.
Sursa originală a acestui articol este https://www.stiripesurse.ro/foto-stenograme-urma-celor-11-milioane-de-euro-din-dosarul-calin-georgescu-bancherul-italian-massimiliano-arena-rusen_3922197 (link)
Site-urile NoaMedia